Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Handboek AML Professional

Paperback Nederlands 2023 9789491252464
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Het Handboek AML Professional richt zich op alle professionals die bezig zijn met het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Dit vak is de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd.

Het handboek behandelt vanuit zowel nationaal als internationaal perspectief relevante ontwikkelingen en thema’s. Naast geactualiseerde voorbeelden van witwasmethoden en -technieken, wordt stilgestaan bij ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de Europese Anti-witwasrichtlijnen, de recente voorstellen van de Europese Commissie, de Wwft en sanctieregelgeving.

Het accent ligt op de Nederlandse anti-witwasregelgeving, waarbij uitgebreid wordt stilgestaan bij de operationele uitvoering van CDD. Tevens is er aandacht voor specifieke thema’s, zoals trade based money laundering, agressieve tax planning, ongebruikelijke transacties, cryptocurrencies, jaarrekening lezen en de compliance en AML-functie.

Dit handboek is bedoeld als kennisboek en naslagwerk, en is geschreven voor professionals die geïnteresseerd zijn in en/of betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Specificaties

ISBN13:9789491252464
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:454
Druk:7
Verschijningsdatum:11-12-2023
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inleiding

BEGRIPSVORMING
1. Wat is witwassen?
2. De strijd tegen witwassen

INTERNATIONALE AANPAK
3. De FATF
4. Europa en witwasbestrijding
5. De bestrijding van (de financiering van) terrorisme
6. Sanctiemaatregelen

NEDERLANDSE WETGEVING
7. De anti-witwaswetgeving in Nederland
8. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
9. Cliëntenonderzoek
10. Melden van ongebruikelijke transacties

ONTWIKKELINGEN EN METHODEN
11. Waarom agressieve tax planning een CDD-issue is
12. Due diligence voor trade finance en correspondent banking
13. Witwassen en cryptocurrencies
14. Overige witwasmethoden en verschuivingseffecten; de karavaan trekt verder

ORGANISATIE AANPAK
15. Jaarrekening lezen en CDD
16. Risicomanagement, compliance en toezicht
17. De AML-professional

Redactie
Afkortingen
Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek AML Professional