In deze publicatie worden alle Nederlandse ondernemingsvormen besproken zoals de oprichting, bestuur, aansprakelijkheid, wettelijke verplichtingen, faillissement en opheffing.  Meer

Dit boek gaat over faillissementen en schuldsaneringen en behandelt alle aspecten daarvan, van het aanvragen tot en met het beëindigen. De oorzaken en (financiële) gevolgen worden toegelicht, de taak en bevoegdheden van de curator, bewindvoerder en de rechter-commissaris worden besproken, de verplichtingen van de failliet en toegelaten deelnemers Wsnp en de fraude-indicatoren binnen een (bedrijfs)faillissement worden benoemd.  Meer

Fraude en Forensic Services is bedoeld voor een ieder die meer wil weten over de diverse vormen van (cyber)fraude, de omvang, de gevolgen, de opsporing en bestraffing.  Meer

Dit boek is bedoeld voor ondernemers die geconfronteerd worden met interne criminaliteit en misstanden. Zij overwegen om een Particulier Recherchebureau in te schakelen maar weten niet precies wat die kunnen en mogen.  Meer

In deze publicatie wordt ingegaan op het witwassen en bespreek ik de meest voorkomende fasen en methoden (het begin en rijkdom). Ook geef ik de indicatoren voor witwassen aan voor (rechts)personen en financiële instellingen die hiermee te maken krijgen, soms voorzien van een foto uit de praktijk.  Meer

Opsporingsambtenaren in Nederland worden vaak geconfronteerd met Trust(s) en Trustkantoren. Wat is een Trust en wat doen Trustkantoren? Waarom is een Trust zo interessant dat ook criminelen van zowel de Trust als een Trustkantoor gebruik maken?  Meer

Dit boek beschrijft alle vormen van misbruik en oneigenlijk gebruik van (sociale)huurwoningen, in de volksmond woonfraude genoemd. Alle bekende verschijningsvormen zoals scheefwonen, illegaal onderverhuren, woonoverlast en aantreffen hennepplantages komen aan bod, de (financiële)gevolgen, de betrokken partijen, het wettelijk kader en tips hoe woonfraude te onderzoeken en een dossier aan te maken waarmee men naar de rechter kan.  Meer

Wat is een Particulier Recherchebureau en wat mogen ze? Aan welke wet- en regelgeving moeten zij zich houden? Welke onderzoeksmethoden gebruiken ze en hoe zit het met de rechten en plichten van onderzochte personen?  Meer

Als een onderzoek door een particulier recherchebureau is afgerond wordt het subject uitgenodigd voor een confronterend interview; maar hoe gaat dat nu precies in zijn werk?  Meer

Heden ten dage worden fraudeonderzoeken gekenmerkt door complexe structuren, grootschaligheid en internationale verwevenheid. De slachtoffers wonen in land A en B, de fraude is opgezet vanuit land C en D, de bankrekeningen bevinden zich in land E en de betrokken (bestuurders)vennootschappen zijn verspreid over de gehele wereld.  Meer

Criminelen zijn al decennia lang actief in de bovenwereld door onder andere gebruik te maken van Nederlandse en buitenlandse ondernemingsvormen. Op welke wijze verkrijgen zij de zeggenschap binnen deze ondernemingen en welke rol spelen financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, belastingadviseurs, notarissen en Trustkantoren hierbij.  Meer

Om een onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren is het van wezenlijk belang om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over personen en entiteiten. Dat gebeurt bijna altijd door op internet door middel van "zoeksleutels" op diverse websites te zoeken.  Meer