WWFT in de praktijk
Jurisprudentiebundel voor de poortwachter
Paperback Nederlands 2022 1e druk 9789083247502Samenvatting
WWFT in de praktijk – Jurisprudentiebundel voor de poortwachter – bevat een uniek overzicht van jurisprudentie vanuit tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en een enkele uitspraak over de Sanctiewet.
De belangrijkste jurisprudentie op WWFT-gebied is in kaart gebracht voor alle type poortwachters. Dit omvat niet alleen banken, trustkantoren, betaalinstellingen en handelaren maar ook administratiekantoren, vrije beroepsbeoefenaren zoals accountants, belastingadviseurs, en de juridisch dienstverleners zoals de advocaat en de notaris.
Het boek omvat ook een nuttig register op wetsartikelen waardoor de jurisprudentie op een bepaald gebied inzichtelijk is over alle poortwachters. Het boek borduurt voort op het Praktijkboek WWFT dat in 2017 is uitgebracht.
Het in de bijlage opgenomen WWFT tien stappenplan vormt ten slotte een praktische ondersteuning bij het voldoen aan de verplichtingen van het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Bij uitstek geschikt voor de compliance officer, het trustkantoor, de bankmedewerker, accountant. advocaat, notaris, toezichthouder, opsporingsambtenaar, officier van justitie of de rechterlijke macht.
Specificaties
Lezersrecensies
Inhoudsopgave
15 WOORD VOORAF
19 LIJST VAN AFKORTINGEN
23 DEEL 1 BANKEN EN ANDERE FINANCIËLE ONDERNEMINGEN, ZOALS TRUSTKANTOREN EN BETAALINSTELLINGEN (artikel 1a lid 1 WWFT)
25 INHOUD DEEL 1
27 1. ECLI:EU:C:2013:270
Europees Hof van Justitie Luxemburg inzake Jyske bank, 25 april 2013
Unierecht
29 2. ECLI:NL:HR:2015:253
Hoge Raad, 10 februari 2015
Strafrecht
32 3. ECLI:NL:HR:2015:261
Hoge Raad, 10 februari 2015
Strafrecht
34 4. ECLI:NL:RBROT:2016:1666
Rechtbank Rotterdam, 3 maart 2016
Bestuursrecht
41 5. ECLI:NL:RBROT:2017:307
Rechtbank Rotterdam, 3 januari 2017
Bestuursrecht
45 6. ECLI:NL:CBB:2017:274
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20 juli 2017
Bestuursrecht
52 7. ECLI:NL:RBROT:2017:7264
Rechtbank Rotterdam, 3 augustus 2017
Bestuursrecht
59 8. ECLI:NL:HR:2017:3115
Hoge Raad, 12 december 2017 en Conclusie PG bij ECLI:NL:HR:2017:3115
Strafrecht
70 9. ECLI:NL:CBB:2018:6
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17 januari 2018
Bestuursrecht
78 10. ECLI:NL:RBROT:2018:5236
Rechtbank Rotterdam, 5 juni 2018
Bestuursrecht
87 11. ECLI:NL:RBAMS:2019:1885
Rechtbank Amsterdam, 27 maart 2019
Civiel recht
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan