Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

UBO in Europe - Definition and registration in European countries

Preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2019

Gebonden Engels 2019 9789013156003
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen

Samenvatting

Per 10 januari 2020 treedt het zogeheten UBO-register in Nederland in werking. Hiermee beogen overheden om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan.

In deze Engelstalige publicatie vindt u per Europese lidstaat de definitie en implementatie van deze regelgeving beschreven. Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn moet elk land binnen de Europese Unie een nationaal UBO-register instellen. In dit register wordt vastgelegd wie de uiteindelijke belanghebbende van een onderneming is (ultimate beneficial owners, UBO's). Hiermee biedt de wetgeving houvast in de bestrijding van financieel-economische criminaliteit.

UBO in Europe schetst een overzicht van de UBO-definitie en de implementatie van deze regelgeving per Europese lidstaat. Bij de totstandkoming van deze uitgave is per lidstaat samengewerkt met eenvooraanstaand lokaal advocatenkantoor. Dankzij de samenwerking met lokale juridische partijen slaagt de uitgave de actuele situatie en verschillen binnen Europa per 1 juli 2019 inzichtelijk te maken. De publicatie is geschreven in het Engels. De relevante wetteksten zijn, waar beschikbaar, in de Engelse taal opgenomen.

UBO in Europe vormt een waardevolle titel voor professionals die behoefte hebben aan een overzicht van de UBO-wetgeving buiten de Nederlandse landsgrenzen. De publicatie is bedoeld voor banken, advocaten, notarissen, belastingadviseurs en andere WWFT-instellingen die internationaal georiënteerd zijn en willen weten hoe een UBO in of buiten Nederland vastgesteld moet worden. Ook internationaal opererende bedrijven kunnen aan de hand van dit praktische overzicht per lidstaat vaststellen wie als UBO geregistreerd moet worden.

Specificaties

ISBN13:9789013156003
Taal:Engels
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:244
Druk:1
Verschijningsdatum:14-11-2019
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Birgit Snijder-Kuipers

Birgit Snijder-Kuipers studeerde notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek en docent bij de vakgroep privaat en notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Andere boeken door Birgit Snijder-Kuipers

Inhoudsopgave

VOORWOORD

CHAPTER 1 INTRODUCTION
1. Introduction
2. UBO definition
3. UBO definition, three particularities
3.1 No objective definition
3.2 Countries may decide on a lower indicative percentage
3.3 Introduction pseudo-UBO
4. UBO register
5. General conclusions
6. Final remarks
Exhibit 1 Local law firms
Exhibit 2 UBO forms for corporate entities

CHAPTER 2 UBO OVERVIEW
1. Definitions
2. European countries
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
The Netherlands
Poland
Portugal
Republic of Cyprus
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
The United Kingdom

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        UBO in Europe - Definition and registration in European countries