Fraude door werknemers

1. Het onderzoek 9
1.1 Inleiding 9
1.2 De onderzoekers 10
1.3 Het kiezen van een onderzoeker 12
1.4 De onderzoeksmiddelen 13
1.4.1 Algemeen 13
1.4.2 Soorten onderzoeksmiddelen 14
1.4.3 Zorgvuldigheid onderzoek 21
1.4.4 Privétisering van de werkplek 25
1.5 Rechtmatigheid bewijsgaring 27
1.5.1 De Hoge Raad 27
1.5.2 Het arbeidsrecht 29
1.5.3 Het strafrecht 32

2. Strafrecht 37
2.1 Algemeen 37
2.1.1 Inleiding 37
2.1.2 Aangifteplicht 37
2.1.3 Schadevoeging 38
2.1.4 Inzage in het strafdossier 43
2.1.5 Verstrekken van informatie door de werkgever 44
2.1.6 Rechtsbeginselen 44
2.2 Het ontvreemden van goederen 47
2.2.1 Wettelijke bepalingen 47
2.2.2 Diefstal 48
2.2.3 Verduistering 50
2.2.4 Heling 52
2.3 Misleiden en falsificeren 53
2.3.1 Wettelijke bepalingen 53
2.3.2 Valsheid in geschrift 54
2.3.3 Oplichting 57
2.4 Corrupte werknemers 59
2.4.1 Wettelijke bepalingen 59
2.4.2 Schending van geheimen 61

2.4.3 Omkopen 63
2.5 Frauderende bestuurders 67
2.5.1 Wettelijke bepalingen 67
2.5.2 Statutaire benadeling 70
2.5.3 Side letters 72
2.5.4 Jaarrekeningfraude 73
2.5.5 Boekhoudfraude 74

3. Arbeidsrecht 77
3.1 Normen 77
3.1.1 Boek zeven BW 77
3.1.2 Andere wet-en regelgeving 78
3.1.3 Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 78
3.1.4 Individuele arbeidsovereenkomst en instructies 80
3.2 De maatregelen 81
3.2.1 Inleiding 81
3.2.2 Ontslag op staande voet 84
3.2.3 Ontbinding 98
3.2.4 Ontslag met wederzijds goedvinden 99
3.2.5 De boete 102
3.2.6 Op non-actief stellen of schorsen 103
3.2.7 Andere maatregelen 106
3.3 Maatregelen na strafbaar handelen 106

4. Werknemersfraude 111